冒充证券公司人员诱骗投资者参与虚假股票期货期权投资,诈骗团伙被公诉

2020-03-27 09:20 来源: 作者:刀锋王鑫

冒充证券公司人员诱骗投资者参与虚假股票期货期权投资,诈骗团伙被公诉

 

北京大兴区人民检察院今天通报称,该院对一起涉及70人的重大电信诈骗案提起公诉。

 

据通报,该案犯罪分子采用电话、微信、qq等非接触方式,冒充证券公司工作人员,建立无资质的股票期权投资平台,以低价购买期权可以大额盈利为由,诱骗受害人进行投资交易,后不予退还。

 

为了重拳打击该类电信诈骗犯罪,大兴区检察院第二检部的案件承办人提前介入,把握侦查方向,多次召开案件沟通会,引导公安机关查清犯罪事实、收集关键证据。

 

案件处理前期,各个承办组进行了固定口供、复核和完善证言、调取书证、完善审计报告等大量工作,在经过两次退回补充侦查后,全案证据链得到充分完善。

 

同时,在公安机关先期冻结、扣押资金数百万元的基础上,检察官主动查找追赃线索,积极开展追赃挽损工作,追缴赃款100余万元,尽最大可能保护被害人权益。

 

检察官发现,该案涉案人数多、涉案金额大,所涉诈骗犯罪集团是一个组织严密、结构完整、较为固定的诈骗组织。

 

该组织行动具有整体性,统一安装诈骗设备,统一给被害人发放资料。各诈骗成员有共同实施诈骗的主观故意,客观上实施了通过互相配合进行诈骗的行为。

 

然而,由于一些嫌疑人在集团中担任的角色不断变化,导致对一些嫌疑人犯罪既遂、未遂数额的统计和认定难以把握,案件审查有很大难度。

 

承办人就案件中存在的问题多次召开检察官联席会,联合研判案件中争议焦点,提炼犯罪特征,确定了嫌疑人犯罪数额的认定标准和刑档范围。

 

案件办理后期,突如其来的疫情打破了原有的办案节奏。在审查起诉期限即将届满、办案时间非常紧张的情况下,各个办案组克服疫情期间提讯会见不便的困难,采用远程提讯的方式提讯嫌疑人,对其加强认罪认罚等刑事政策的教育引导,并与嫌疑人的辩护人进行电话沟通,认真听取并充分考虑了辩护意见。刀锋王鑫V:cau147  QQ:2631846325

 

在办案的同时,检察官持续开展追赃挽损工作,对于情节显著轻微、认罪态度良好并积极退赃退赔的嫌疑人变更强制措施,对本案涉罪未成年人加强相关司法教育。

 

据悉,该案审理期限长达半年,办理过程中全体检察人员通力合作,承办人员长期加班加点,有效克服了案件当事人人数众多、取证难度大、电子证据海量复杂、罪名认定存在争议等种种困难,案件顺利办结。

 

目前,该案已起诉至大兴区人民法院。

 

(新闻来源:新京报)

 

刀锋王鑫为你揭秘黑平台基本的套路:

 

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被骗亏损之后追回损失要注意哪些方面:

 

现在的股票市场太复杂,由于监管缺失,很多平台都游走在灰色地带。但是只要做不合法的事情,就是违规,就可以维护自己的权益,正常追回!

 

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凡是投资外汇黄金,原油,恒指期货,个股期权、股票配资、融资融券、大宗商品等被骗亏损的,达到以下要求刀锋王鑫都可以追回资金:

 

1:亏损额度超过5万元人民币以上的

 

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