以色列警方破获大规模在线外汇投资欺诈案，逮捕六人

• 诈骗者欺骗了整个欧洲的投资者。

• 该诈骗案的主谋至今仍逍遥法外。

在一次针对投资欺诈的重大打击行动中，以色列警方 Lahav 433 网络部门逮捕了六名嫌疑人并拘留了其他几名嫌疑人，他们涉嫌在网上诈骗投资者并向其他犯罪组织提供数字基础设施。据以色列新闻媒体Posta报道，这些骗局规模巨大，疑似为全球数百个外汇办事处提供了欺诈犯罪基础设施，并骗走了数千万欧元。

以色列警方的突袭和逮捕行动是在德国当局对该欺诈团伙进行调查之后进行的。

据 Posta 报道，尽管有六人被捕，杰里米·卡特兰（又名罗尼·哈贾吉）据称是该犯罪网络的头目，但仍设法逃往国外。以色列当局最近在拉马特甘外汇办公室逮捕了卡特兰的一名家庭成员，他涉嫌共同管理该场所。该办公室的首席执行官也被捕。

投资诈骗犯罪团伙

据称，犯罪嫌疑人通过销售代表与全球受害者联系，销售代表自称是外汇、加密货币和其他金融工具的交易员。他们甚至在保加利亚、塞尔维亚、乌克兰、格鲁吉亚、以色列和科索沃运营欺诈性呼叫中心。

受害者被高额回报的承诺所引诱。诈骗者甚至出示了伪造的投资诈骗文件。然而，事实上，骗子从未将从投资者那里筹集到的资金用于投资。诈骗者还将受害者的资金转移到德国、捷克共和国和匈牙利的银行账户。

德国当局介入其中，因为他们是第一个发现自 2018 年以来一直在运作且与更大的犯罪团伙有联系的 5 个团伙的人。德国调查人员还收集了数百名受害者的证词。